Nombre Posición: Analista de Informes Antilavado TDV

Ubicación: Monterrey, Nuevo León

Misión del puesto

Analizar, monitorear y recabar la información relativa identificación del cliente y usuario, así como las operaciones que estos realicen que excedan el umbral de aviso ante la autoridad, para realizar los reportes en tiempo y forma.

?Responsabilidades

• Obtener datos y documentación de nuevos clientes
• Analizar información de clientes e informar de hallazgos que puedan generar riesgos
• Manejar base de datos e información de rutas de recolección
• Realizar formatos definidos para carga de información antilavado
• Realizar revisión interna de información para prevención de lavado de dinero
• Validar origen de recursos recolectados y reportar características inusuales

Requisitos

• Lic. Financiera, contabilidad, administración, concluida.
• Manejo de Excel intermedio
• Experiencia en recolección de datos
• Conocimiento en Ley Antilavado