Experiencia en:

Prevención de delitos, Gestión de Crisis y Litigios Penales, Auditorias y Cumplimiento, Asesoramiento Estratégico. 

Litigios Penales: Haber representado a clientes en casos penales, preferiblemente relacionados con delitos económicos, fraudes, corrupción o delitos similares.

Manejo de investigaciones llevadas a cabo por autoridades reguladoras o de aplicación de la ley, idealmente en contextos relacionados con el sector inmobiliario o corporativo.

Asesoría en Cumplimiento Penal a empresas sobre cómo evitar violaciones de la ley penal, incluyendo la implementación de programas de cumplimiento y auditorías internas para detectar y mitigar posibles incumplimientos.

Conocimientos en:

Principios y procedimientos del derecho penal, incluyendo la clasificación de delitos, las defensas disponibles, y las posibles sanciones, Delitos Económicos y Corporativos: Especialización en delitos como fraude, corrupción, lavado de dinero y otros delitos financieros. Comprender las leyes que regulan estas áreas es crucial para la prevención y defensa de la empresa.,Procedimientos de Investigación y Litigio: Familiaridad con los procedimientos de investigación penal y los procesos judiciales, incluyendo la gestión de evidencia, interrogatorios y el proceso de juicio.

Crear y actualizar políticas y procedimientos para asegurar que la empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones penales aplicables. Esto incluye políticas anti-fraude, anti-lavado de dinero, y contra la corrupción.

Realizar o coordinar auditorías internas regulares para verificar el cumplimiento de las políticas establecidas y detectar posibles irregularidades o actividades sospechosas.

Identificar y evaluar riesgos legales que podrían derivar en responsabilidades penales para la empresa. Preparar informes de riesgo y recomendar medidas para mitigar estos riesgos.

Asesorar a la dirección y a otros departamentos sobre cuestiones legales que puedan tener implicaciones penales, incluyendo transacciones, contratos, y otros acuerdos.

Representar a la empresa en procedimientos penales, desde la fase de investigación hasta el juicio, si es necesario. Esto incluye trabajar con abogados externos especializados cuando se requiera.

Actuar de forma rápida, oportuna y eficiente en situaciones de crisis legales que involucren potenciales repercusiones penales, coordinando con otros departamentos y asegurando una respuesta eficaz y organizada.

Mantener relaciones con autoridades reguladoras y de aplicación de la ley, gestionando solicitudes de información, inspecciones y cualquier otra interacción legal.

Negociar con otras partes, incluidos fiscales, otras empresas y partes privadas en asuntos legales que podrían afectar a la empresa.

Preparar y revisar documentos legales que requieran una consideración especial de aspectos penales para asegurar que la empresa está protegida adecuadamente y elaborar reportes regulares sobre el estado de cumplimiento y las actividades legales de la empresa para la alta dirección, Evaluar y mejorar continuamente los procesos legales internos para aumentar la eficiencia, reducir riesgos y proteger mejor los activos y la reputación de la empresa.