En Xe, somos una financiera tecnológica (fintech) con presencia global, especializada en ofrecer servicios de cambio de divisas, transferencias internacionales seguras y soluciones digitales tanto para personas como para empresas. Cada año, más de 300 millones de usuarios confían en nuestras herramientas y más de 225,000 personas utilizan nuestros servicios para enviar dinero a otros países de forma rápida, segura y eficiente.

?? Sobre el Rol

Buscamos un(a) Analista de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo de cumplimiento normativo. Esta posición es clave para asegurar que nuestros procesos de incorporación, monitoreo y gestión de riesgos cumplan con los estándares regulatorios internacionales aplicables a entidades financieras tecnológicas.

El rol está orientado a profesionales con alta capacidad de análisis, atención al detalle y experiencia en procesos de KYC, prevención de lavado de dinero y monitoreo de operaciones.

?? Responsabilidades principales

• Revisar solicitudes de incorporación de clientes corporativos y validar documentación de soporte.
• Verificar estructuras de propiedad, incluyendo beneficiarios finales, firmantes y personas con control significativo.
• Realizar procesos de Conozca a su Cliente (KYC), Due Diligence (CDD y EDD), y revisiones periódicas.
• Analizar alertas de monitoreo transaccional e identificar operaciones inusuales o sospechosas.
• Revisar coincidencias con listas de sanciones y personas políticamente expuestas (PEP).
• Comunicarse directamente con clientes para aclarar requisitos regulatorios.
• Apoyar proyectos internos de mejora continua en el área de cumplimiento.
• Proporcionar soporte operativo a otras áreas desde la perspectiva de cumplimiento.
• Evaluar nuevas iniciativas del negocio desde un enfoque normativo.

?? Requisitos del perfil

• Licenciatura concluida (preferentemente en áreas económico-administrativas, derecho o afines).
• Mínimo 1 año de experiencia en cumplimiento normativo, PLD, monitoreo transaccional o áreas similares en el sector financiero, fintech o instituciones reguladas.
• Conocimiento de estándares internacionales de cumplimiento y marco regulatorio aplicable.
• Habilidades de análisis, organización y comunicación efectiva.
• Capacidad para gestionar múltiples tareas y cumplir plazos en un entorno dinámico.

?? Ofrecemos

• Sueldo competitivo
• 1 mes de aguinaldo
• 15 días de vacaciones desde el primer año
• Seguro de vida
• Vales de despensa
• Balance vida-trabajo
• Plan de desarrollo profesional dentro de un entorno dinámico y multicultural

?? Diversidad e Inclusión

En Xe promovemos una cultura de inclusión, equidad y respeto. Valoramos la diversidad y nos comprometemos a ofrecer igualdad de oportunidades a todas las personas.