Estamos en búsqueda de una persona dinámica, analítica y proactiva, para el puesto de Subgerente PLD/FT.

?Deseable experiencia en SOFOM.

FUNCIONES

• Analizar las alertas generadas a través de sistemas de monitoreo y el canal interno de denuncias.
• Revisión de expedientes, de acuerdo a la 4ª Disposición en materia de PLD/FT.
• Atención a las consultas generadas por los miembros de la Entidad.
• Apoyar en la elaboración del material a presentar en el Comité de Comunicación y Control y otros órganos de gobierno.
• Gestión y seguimiento de prospectos/clientes clasificados como Políticamente Expuestos, de Alto Riesgo y que formen parte de grupos de Riesgo Común.
• Manejo de reportería y portales SITI PLD/FT y CONDUSEF.
• Comunicarse efectivamente en público para presentar informes y resultados.

REQUISITOS

• Manejo de SAP y Excel
• Diagramas de flujo
• Conocimientos y aplicación de normatividad.

OFRECEMOS

Jornada Laboral de lunes a viernes.

Prestaciones de Ley + Prestaciones superiores:

-      30 días aguinaldo

-      Vacaciones adicionales

-      Membresía de descuentos