Aún no hay resultados para tu búsqueda
Encontramos estas vacantes similares que podrían interesarte.
También puedes buscar
Refina la ubicación de tu búsqueda
Aún no hay resultados para tu búsqueda
Encontramos estas vacantes similares que podrían interesarte.
También puedes buscar
Refina la ubicación de tu búsqueda
Hace 5 días
Analista PLD
$20,000 - $22,000 Mensual
Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
TemporalHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
Desde casaDescripción
ANALISTA PLD
Escolaridad: lic. económico-administrativas
Experiencia: 2 años en prevención de fraudes en instituciones bancarias, en atención y análisis de alertas generadas a través de sistemas de monitoreo
Actividades:
Analizar y mitigar riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el proceso de apertura de cuenta.
Hits en listas negras
Riesgo Inherente y transaccional del cliente
Revisión de noticias negativas
Riesgo geográfico: Domicilio y Geolocalización
Identificación de PEP y relacionado a PEP
Completar formato para Reporte de Operación Inusual
Conocimiento:
Tipologías de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Normatividad de PLD, regulaciones y leyes del sector financiero nacional e internacional
Manejo de herramientas de PLD y PFT
Ofrecemos
Prestaciones de ley
vales de despensa
Trabajo remoto
ID: 19298637