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Hace 5 días
Analista PLD
$20,000 - $22,000 Mensual
Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
TemporalHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
Desde casaDescripción
ANALISTA PLD
Escolaridad: lic. económico-administrativas
Experiencia: 2 años en prevención de fraudes en instituciones bancarias, en atención y análisis de alertas generadas a través de sistemas de monitoreo
Actividades:
Analizar y mitigar riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el proceso de apertura de cuenta.
Hits en listas negras
Riesgo Inherente y transaccional del cliente
Revisión de noticias negativas
Riesgo geográfico: Domicilio y Geolocalización
Identificación de PEP y relacionado a PEP
Completar formato para Reporte de Operación Inusual
Conocimiento:
Tipologías de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Normatividad de PLD, regulaciones y leyes del sector financiero nacional e internacional
Manejo de herramientas de PLD y PFT
Ofrecemos
Prestaciones de ley
vales de despensa
Trabajo remoto
ID: 19298637
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