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Hace 3 días
ANALISTA Sr PLD
$30,000 Mensual
Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
HíbridoDescripción
ANALISTA SR PLD
(CDMX)
En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto: Responsable de la atención de alertas y apoyo en la implementación de los estándares en materia Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD y FT), así como de los requisitos regulatorios solicitados por las autoridades mexicana y de las políticas Internas de Tarjetas del Futuro (RappiCard).
Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
Ø Primera línea de defensa en el correcto cierre de las alertas generadas por el sistema de monitoreo transaccional para identificar posibles operaciones inusuales que debieran ser reportadas a la autoridad.
Ø Análisis e identificación de operaciones posiblemente inusuales e internas preocupantes.
Ø Análisis de alertamientos y desviaciones de perfil transaccional, generando casos de investigación.
Ø Administrar y elaborar reportes y métricas que sirvan para la toma de decisiones.
Ø Apoyar en el cumplimiento de la normatividad interna y externa en materia de PLD y FT (LFPIORPI)
Ø Atender requerimientos al interior de la Dirección de Cumplimiento, reportando resultados a la Gerencia de PLD.
Ø Validación de los reportes de las actividades vulnerables que realiza la compañía y envía a través del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para cumplir con los requerimientos regulatorios.
Ø Atención de alertas por coincidencias de los nombres de los clientes vs las listas de riesgo emitidas por las autoridades y áreas internas de RappiCard y en su caso, elaboración del reporte correspondiente.
Ø Carga y/o actualización de las diferentes listas de riesgos emitidas por las autoridades mexicanas, así como de las diferentes áreas internas de RappiCard.
Ø Apoyo en la elaboración de flujos operativos, manuales y políticas inherentes a la operación del área.
Ø Apoyo en la elaboración y actualización del modelo de riesgo de cliente.
Ø Apoyo en la elaboración y actualización del modelo de riesgo institucional.
Apoyo en la implementación y desarrollo de mejoras al sistema de monitoreo automatizado.
Requisitos:
Ø Conocimiento de la regulación de PLD/FT aplicable a entidades financieras y de actividades vulnerables.
Ø Conocimiento de la dinámica y funcionamiento de entidades financieras y actividades vulnerables.
Ø Experiencia en el monitoreo transaccional para prevención de lavado de dinero y de conocimiento de clientes (KYC).
Ø Experiencia en la implementación de proyectos relacionados en temas de Prevención de Lavado de Dinero y FT.
Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.
En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
ID: 19281300