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Nombre Posición:COORDINADOR CUMPLIMIENTO
Nombre Posición jefe Directo: RESPONSABLE OFICIAL CUMPLIMIENTO
Ubicación: Híbrida: MONTERREY
Misión del puesto:Identificar las vulnerabilidades del Sistema de Prevención Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, al coordinar las Auditorias necesarias para medir el nivel de los Controles de Cumplimiento y remediarlas en base a los resultados y análisis de información generada por las Alertas de Operaciones de Envíos de Dinero/Remesas.
Principales responsabilidades: - Asegurar la actualización, implementación y funcionamiento de los Procesos y Sistemas de acuerdo a las Disposiciones de Transmisor de Dinero y la operación de OXXO.
- Seguimiento y remediación de hallazgos identificados en la operación a fin de robustecer controles.
- Generación y Difusión de material de capacitación para reforzar los requisitos operativos de Envíos de Dinero y Remesas en tienda.
- Coordinar investigaciones de incidentes presentados en la operación
- Asegurar la efectividad de las reglas de monitoreo, proponer y medir nuevos parámetros en base a operación y tipologías/riesgos identificados.
- Monitoreo y analisis de alertas, con el fin de identificar patrones y/o tendencias asociadas con Lavado de Dinero o Fraude.
- Coordinar y gestionar el Procesos de Cancelación con el fin de evitar fraudes y asegurar el correcto registro del asiento contable.
Requisitos: - Carrera Profesional: Lic. Administrativo, Lic. Contable, Lic. Derecho, Lic. Finanzas, Ing. Industrial o afín.
- Experiencia previa: 2-4+ años de experiencia en Prevención de Lavado de Dinero, Antiterrorismo, Mitigación de Riesgos y Fraudes, Cumplimiento Normativo, Control Interno, y Gestión de Auditorías.
- Deseable: Certificación como Oficial de Cumplimiento, PLD.
- Deseable: Inglés Intermedio.
- Pensamiento analitico y resolución de problemas. Habilidades de negociación y comunicación. Adaptabilidad.
Si esta oportunidad es de tu interés y cumples con los requisitos del puesto y lineamientos de movilidad, ¡postúlate por este medio!
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