Hace 2 sem
Coordinador de Monitoreo Transaccional y PLD
Si el reclutador te contacta podrás conocer el sueldo
Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
HíbridoBeneficios
- Prestaciones superiores a las de la ley
- Atractivo esquema de bonos
- Plan de crecimiento personal y laboral
Descripción
Coordinador de Monitoreo Transaccional y Prevención de Lavado de
Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
¡Te estamos buscando!
Acerca de la Empresa
Somos una Fintech autorizada con más de 15 años de experiencia automatizando las transferencias electrónicas de miles de empresas en México. Nos encantaría que formaras parte de un gran reto para impulsar la inclusión financiera y promover el uso de medios de pago digitales en México.
Requisitos para el puesto:
Escolaridad: Lic. Derecho, Finanzas, Actuaría, Administración, a fin área Económica –Administrativa.
Experiencia:
Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo.
Indispensable, amplia experiencia en monitoreo y análisis transaccional.
Identificación de operaciones inusuales.
Preferentemente Certificado como Oficial de cumplimiento CNBV
Habilidades:
Responsable, Proactivo, Entusiasta y Organizado.
Años de experiencia: 5 años
Inglés intermedio
Principales funciones:
- Responsable de dar seguimiento y coordinar el equipo de analista de monitoreo transaccional para asegurar el correcto análisis de las alertas generadas por el sistema automatizado PLD conforme a la regulación.
- Proporcionar apoyo, soporte y al equipo de análisis respecto al proceso de atención y gestión de alertas.
- Colaborar en la presentación de los clientes ante el Comité de Comunicación y Control para su dictaminación.
- Supervisar la correcta generación y contenido de los reportes de operaciones inusuales.
- Elaborar y ejecutar un proceso de evaluación de calidad de análisis a fin de verificar y en su caso implementar una mejora en la documentación generada como soporte del proceso de análisis e investigación de alertas.
Prestaciones y beneficios adicionales:
Sueldo competitivo
Esquema Híbrido
Prestaciones de Ley y superiores
Crecimiento laboral
Bono trimestral
SGMM
Horario:
Lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm
Si eres un colaborador interno y consideras que cumples con el perfil requerido, envía tu CV a Capital Humano.
ID: 19155633
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