Acerca de la empresa

Banca Mifel es una institución financiera con más de 30 años de experiencia en el mercado mexicano, comprometida con la innovación y la excelencia en el servicio al cliente. Valoramos el talento y la dedicación de nuestro equipo, brindando un ambiente de trabajo colaborativo y oportunidades de crecimiento profesional.

Ubicación: Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Requisitos del puesto

• Estudios mínimos de Universitario sin título en el área de derecho y leyes, administración, afín.
• Experiencia previa en Monitoreo, PLD o Cumplimiento
• Conocimientos en Monitoreo de transacciones bancarias, PLD, protocolos para seguimiento a operación sospechosa y Excel Avanzado.

Responsabilidades del puesto

• Monitorear transacciones bancarias para detectar posibles actividades sospechosas.
• Realizar investigaciones en casos de posible lavado de dinero.
• Generar informes detallados sobre las actividades detectadas.
• Colaborar con el equipo de cumplimiento normativo para garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.

Prestaciones y beneficios adicionales

• Seguro de Vida
• Seguro Gastos Médicos Mayores
• Vales de Despensa
• Vacaciones superiores
• Aguinaldo Superior
• Fondo de Ahorro

Horarios

• ?8:30 a.m. a 18:00 p.m.
• 10:00 a.m. a 20:00 p.m.
• 14:00 p.m. a 22:00 p.m