Financiera Independencia, SA de CV es una empresa líder en el sector financiero en México, con 30 años de experiencia en el mercado. 

Nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas. 

Valoramos a nuestros empleados y nos esforzamos por crear un ambiente de trabajo colaborativo y enriquecedor.

 Ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como un paquete competitivo de beneficios y compensaciones. 

A fin de fortalecer nuestra área legal, en este momento nos encontramos en búsqueda de: 

ABOGADO JR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Objetivo del puesto: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma. Brindar el apoyo legal a las áreas que lo requieran. 

Requisitos:

• Licenciatura concluida (Título y Cédula)
• Experiencia mínima de 2 años trabajando en áreas de Cumplimiento o PLD/FT en entidades financieras.
• Conocimientos sólidos en: Dominio en temas de EBR, actualización de manuales de cumplimiento, reporte de diversas Operaciones a la CNBV, comité de Comunicación y Control, respuesta a oficios de la CNBV, atención a Auditorías.
• Indispensable contar con experiencia en Derecho Corporativo, PLD/FT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENR.
• Conocimientos teóricos y prácticos:

1. Uso de portales de la CONDUSEF y CNBV (Deseable de BANXICO).
2. Conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R.
3. Conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (Normatividad).
4. Conocimiento en Derechos ARCO (Deseable).

Funciones principales:

• Estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas PEP y sanciones
• Elaboración y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (CNBV y CONDUSEF)
• Uso y conocimiento de los portales de la CONDUSEF y CNBV
• Actualización del manual de PLD/FT de las empresas que conforman el grupo
• Estudio de operaciones inusuales e internas preocupantes
• Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del Grupo
• Elaboración de contratos para las empresas que conforman el Grupo.

Habilidades:

• Orientado a resultados
• Organización
• Seguimiento 
• Trabajo bajo presión