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Hace 2 días
Abogado corporativo
$15,000 - $20,000 Mensual
Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialDescripción
• Vigilar el cumplimiento de las DCG aplicables a los Centros Cambiarios, así como sus modificaciones y recomendaciones emitidas por las autoridades competentes. Realizar las modificaciones necesarias del Manual de cumplimiento, asegurar su difusión y mantenerlo actualizado.
• Encargase de todo el cumplimiento normativos, como los reportes en el SITI trimestralmente.
•Implementar la metodología de EBR, con sus respectivos indicadores, así como la creación de la matriz de riesgos PLD al sistema automatizado para su posterior valoración.
• Informar al comité respecto de conductas, actividades o comportamientos realizados por los directivos o empleados, que contravengan lo previsto en el Manual de cumplimiento PLD.
• Desarrollar el programa de capacitación anual en cuanto al PLD y FT e impartir capacitaciones al personal.
ID: 19261608