El objetivo general es prevenir, detectar, mitigar y evitar el uso de recursos de procedencia ilícita en los activos de la empresa con base al ordenamiento jurídico y normativo que vigilan, supervisan o emanan a la empresa. 

Funciones:

Elaboración y actualización del manual de cumplimiento PLD/FT

Orientación y asesoramiento a los empleados sobre la integración de expedientes de clientes y usuarios

Realiza las actividades que exige la ley en materia de PLD/FT

Coordinar las sesiones del Comité de Comunicación y Control.

Dar seguimiento en el sistema de cartera al proceso de autorización (según facultades), a los clientes de Alto Riesgo y a los Riesgo Común.

Diseñar, ejecutar y evaluar la Capacitación Anual en materia de PLD/FT.

Cotizar y coordinar con un despacho la Auditoría externa en materia de PLD/FT.

Requisitos:

Licenciatura en Derecho, en administración o afín.

Experiencia comprobable como Oficial de Cumplimiento.

Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento emitida por la CNBV.

Facilidad de trasladarse a Tlajomulco centro.

Oferta:

Pago catorcenal.

Prestaciones de ley.

Fondo de ahorro.

Vales de despensa.

Capacitación constante.

Prestamos personales.