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Hace 2 días
Subdirector PLD
$35,000 - $45,000 Mensual
Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialBeneficios
Descripción
Subdirector PLD
Licenciatura: Áreas económico administrativas
Edad: indistinto.
Estado civil: Indistinto
Disponibilidad de tiempo completo y para viajar: Indispensable y no negociable.
Certificación vigente indispensable en materia de PLD/FT por la CNBV
Experiencia mínima de 4 años en puesto similar SOFOMES
Actividades:
· Asesoría a diversas instituciones financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como en aspectos jurídicos y de negocio.
· Elaboración e implementación de metodologías relativas al Enfoque Basado en Riesgos.
· Participar en el desarrollo de las auditorias anuales.
· Vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de las normas internas de riesgo en materia de PLD/FT de nuestros clientes.
· Integración y revisión de expedientes de identificación de clientes y usuarios.
· Análisis de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes.
· Revisión de contratos de adhesión y actas de asamblea.
· Gestión ante notarias, CNBV, CONDUSEF y SAT.
· Elaborar y gestionar respuesta a oficios de autoridades.
· Análisis e investigación en temas jurídicos.
· Elaboración de cursos en materia de PLD.
· Búsqueda y elaboración de listas negras.
· Elaboración y actualización de Manual PLD/FT.
· Envío de reportes a CONDUSEF, CNBV y SAT.
· Validaciones trimestrales SIPRES, SIC, RECA, RECO, REDECO, REUS, REUNE, BEF
· Realización de trámites y gestiones ante autoridades.
· Investigación de casos especiales.
· Elaboración de Legajos.
· Revisión del Diario Oficial de la Federación.
· Monitoreo de operaciones en sistemas automatizados.
· Participar como Oficial de cumplimiento en algunos de nuestros clientes.
Temas relacionados con el cumplimiento normativo de la financiera
Amplio conocimiento en cumplimiento normativo relacionado con las autoridades: CONDUSEF – CNBV – SAT.
Sueldo: Según actitudes
Prestaciones:
Periodo vacacional superior al de Ley
Estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento
Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm
Disponibilidad de horario completo en el periodo noviembre – febrero de cada año (indispensable y no negociable).
ID: 19269490