Intégrate a CIBanco como:

DELEGADO INSITU COMPLIANCE

Requisitos:

• Licenciatura Económico administrativa, contable o derecho.
• Experiencia en Cumplimiento & PLD y auditoría.

Habilidades:

• Análisis, enfoque a los detalles, pro actividad, investigación, manejo de equipos de cómputo, trabajo en equipo, manejo de bases de datos, enfoque en resultados, competitividad, claridad al exponer ideas de manera escrita o hablada, facilidad para hablar en público.

Funciones:

• Asistir a la visita in situ a todos los nuevos clientes para garantizar la veracidad de la información y validar la coherencia de la documentación del cliente y propietario real de los recursos.
• Realice la visita in situ junto con los representantes comerciales y la elaboración del informe de la visita.
• Validar que la identificación de Propietarios Reales es correcta.
• Identificarán cualquier información inusual; tales como información o perfil transaccional incorrecto.
• Ejecutar el proceso de detección de medios negativos en fuentes internas y externas.
• Registrar el Informe de visita en PUC.

Zona de trabajo:

• Polanco. sobre Mariano Escobedo.

Ofrecemos:

• Prestaciones superiores a las de ley.

Si cubres el perfil postúlate por este medio.