Grupo Automotriz esta buscando Analista de Cumplimiento

ZONA: SUR CDMX

TITULO O PASANTE

DERECHO

INDISPENSABLE EXPERIENCIA EN SECTOR AUTOMOTRIZ

·       Ley Antilavado (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita)

·       Reglamento de la Ley Antilavado

·       Reglas de Carácter General de la Ley Antilavado.

Vigilar, supervisar y garantizar que los procedimientos del sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo se lleven a cabo de manera correcta, verificando el cumplimiento de las normas y procedimientos de acuerdo a las leyes vigentes, de acuerdo con el “Programa de Cumplimiento” implementado.

FUNCIONES A REALIZAR:

• Supervisar el cumplimiento y/o aplicación de las políticas y procedimientos implementados, a fin de prevenir o detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, mediante la aplicación de los controles, normativas y procedimientos internos que permitan garantizar el cumplimiento de la legislación y normativa aplicables.
• Verificar que la implantación y/o modificación de las estrategias, políticas y procedimientos se lleven a cabo una adecuadamente.
• Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos requeridos de acuerdo a la política para la prevención del lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
• Apoyo en las auditorías e investigaciones sobre cumplimiento y normativas o responder a las solicitudes de información de los organismos reguladores. 5 Documentar y presentar casos in

SUELDO BASE: $16,000 MXN

PRESTACIONES DE LEY