Análisis de posibles operaciones que pudieran estar relacionadas con el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
A) FUNCIONES PRINCIPALES
Informar de Posibles Operaciones Internas Preocupantes y de la celebración de Contratos que puedan generar un riesgo a la Casa de Bolsa al OC
Monitorear el sistema de alarmas y/o alertas para realizar el análisis de las misma
Revisar los requerimientos de Autoridad y de Listas de Personas Bloqueadas, y enviar a través del SITI AA
Revisión y liberación de destinatarios, previo a realizar operaciones
B) REQUERIMIENTOS
Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Derecho, Licenciado en Contabilidad o carrera a fin.
Dos años de experiencia en puestos relacionados dentro del sector financiero
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.