Buscamos a nuestro próximo: Auxiliar de normatividad y Prevención de Lavado de Dinero.

¡No necesitas experiencia, te capacitamos!

Objetivo: Asegurar el cumplimiento normativo y la prevención del lavado de dinero, garantizando la integridad y transparencia en las operaciones financieras del grupo.

Responsabilidades:

1.     Elaborar reportes de cumplimiento normativo y PLD.

2.     Desarrollar investigación de operativa de los clientes.

3.     Organización y administración de archivo.

4.     Atención a autoridades y de requerimientos legales, seguimiento a temas regulatorios.

5.     Implementar políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero.

6.     Colaborar con autoridades internas y externas.

Requisitos:

Estudios universitarios concluidos: Derecho

Disponibilidad para laborar de forma presencial 3 días a la semana.

Habilidades principales:

1.     Capacidad analítica.

2.     Atención al detalle.

3.     Comunicación efectiva.

4.     Trabajo en equipo.

5.     Adaptabilidad al cambio.

6.     Gestión del tiempo.

7.     Organizado.

8.     Autodidacta.

9.     Escucha activa.