En AXA estamos buscando gente como tú, que quiera poner a prueba sus límites mientras impulsa el progreso para el mundo.

¿Estás listo/a?

Objetivo del puesto:

Fungir como oficial de cumplimiento para la institución de Centauro.

Principales Funciones:

· Implementar Estrategia de Cumplimiento: Desarrollar y ejecutar la estrategia para cumplir con la regulación local y de Grupo.

· Verificación de Alertas: Asegurarse de la correcta ejecución y análisis de las alertas generadas por los sistemas de detección y reportarlas a la Unidad de Inteligencia Financiera, si es necesario.

· Gestión del Comité de Comunicación y Control: Administrar el comité encargado de aprobar políticas y dictaminar los casos que deben ser reportados a las autoridades.

· Monitoreo de Controles: Establecer y definir lineamientos para el monitoreo de controles internos.

· Desarrollo de Sistemas de Identificación: Apoyar en el desarrollo de sistemas para la identificación de clientes y detección de transacciones sospechosas, inusuales y preocupantes.

· Soporte Interno: Actuar como soporte e instancia de consulta para todas las áreas de la compañía.

· Enlace con Autoridades: Fungir como enlace entre las autoridades y la compañía, asegurando el cumplimiento de los requerimientos en la materia.

· Metodología de Enfoque Basado en Riesgos: Ejecutar la metodología de enfoque basado en riesgos para el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

· Identificación de Brechas de Cumplimiento: Realizar análisis para identificar brechas de cumplimiento respecto al marco regulatorio.

· Estrategia de Cumplimiento de Sanciones: Implementar la estrategia de cumplimiento de controles internacionales relacionados con sanciones.

· Políticas para la Detección de Sanciones: Establecer políticas y procedimientos para detectar y tratar personas, entidades y países/regiones sancionadas.

· Detección Automática de Clientes Sancionados: Apoyar el desarrollo de sistemas y controles para la detección automática y oportuna de potenciales clientes sancionados.

· Cláusulas de Sanciones en Negocios Internacionales: Asegurarse de que los negocios internacionales incluyan cláusulas de sanciones para prevenir riesgos potenciales.

· Informes a Grupo: Comunicar a Grupo sobre cualquier negocio internacional o coincidencias con clientes identificados en listas de sanciones.

· Evaluación y Mitigación de Riesgos: Informar a Grupo sobre los esfuerzos y riesgos en materia de cumplimiento para su evaluación y mitigación.

Requisitos:

· Licenciatura en: Lic. Concluida.

· Nivel de inglés: intermedio.

· Conocimiento y experiencia: Perfil del Oficial de Cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero (PLD), combate al financiamiento al terrorismo (CFT) y sanciones internacionales. Licenciatura, con al menos 3 años de experiencia en coordinar áreas de Prevención de Lavado de Dinero dentro del Sector Financiero o Asegurador.

· Herramientas: Paquetería Office y gestión de sistemas de prevención de lavado de dinero.

Competencias:

· Orientación al cliente

· Influencia

· Trabajo en equipo

· Innovación

· Visión estratégica

Creer en ti te hace llegar más lejos. #KnowYouCan #SabesQuePuedes

Somos una empresa que respeta la diversidad y promueve la inclusión. No hacemos ningún tipo de discriminación, ni solicitamos certificados médicos de VIH o no embarazo.