Grupo PPA busca Oficial de Cumplimiento SOFOM:

Requisitos para cubrir el puesto:

· Experiencia mínima de 5 años en instituciones financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Control de documentos.

· Conocimientos de productos de crédito de una SOF.

· Revisión y cumplimiento con la autoridad de CNBV y Condusef.

· Conocimiento en normas regulatorias, financieras y fiscales.

· Contar con algun registro previo como Oficial de Cumplimiento (certificación deseable)

· Licenciatura en Contaduría, Derecho (afin)

· Vivir cerca de Tlalnepantla de Baz

Características del empleo:

· Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas

· Modalidad: presencial

· Disponibilidad para viajar: 20% del tiempo de trabajo (República Mexicana)

Responsabilidades de la posición:

· Supervisar y asegurar el cumplimiento normativo.

· Diseñar e implementar las políticas y procedimientos de cumplimiento.

· Vigilar las operaciones financieras para detectar posibles actividades poco comunes (fraudes y PDL)

· Coordinar y llevar a cabo capacitaciones periódicas al personal de la SOFOM en temas de cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y riesgos regulatorios.

· Ejecutar auditorías internas para verificar el cumplimiento de las normativas y evaluar los riesgos asociados a las actividades de la SOFOM, proponiendo mejoras en las áreas donde se identifiquen debilidades.

Compensación

· Sueldo base

· Prestaciones de ley

· Estacionamiento

· Excelente ambiente laboral

Interesados/as, postularse por este medio.