Certificación en materia de PLD/FT de la CNBV vigente.
Conocimientos en Excel a nivel medio.
Responsabilidades del puesto
Realizar el análisis y seguimiento de operaciones a nivel financiero institucional.
Revisar alertas generadas por el sistema automatizado.
Responder oficios a través de SITI PLD relacionados con la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).
Subir y mantener actualizadas las listas de LPB en el sistema automatizado.
Monitorear y dar seguimiento a las operaciones.
Gestionar y actualizar expedientes de clientes de medio y alto riesgo.
Realizar evaluaciones semestrales a los clientes en cuanto a su perfil transaccional y nivel de riesgo.
Actualizar y dar seguimiento a las bitácoras de cumplimiento.
Prestaciones y beneficios adicionales
Prestaciones de ley y prestaciones superiores.
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.